东莞市公安局发布“团贷网”案最新情况 累计追缴冻结涉案资金56.38亿元

8月1日晚,市公安局在官方微信公共号第十四次公布“团贷网”情况通报称,东莞市公安机关坚持不懈加大对东莞团贷网互联网科技服务有限公司(简称“团贷网”)涉嫌不法吸取公共存款案的追赃控赃、涉案资产处置等事情力度,经过两个多月来的艰辛努力,又取患有进一步成效。

第一批涉案车辆将公开拍卖

成立了大额资金追缴组,围绕“团贷网”平台的违规出借资金,以及唐某、张某等人挪用“团贷网”资金用于违规交易、个人浪费、炒股等的大额资金举行追缴。遏制7月30日,在后期追缴解冻唐某、张某转移藏匿
资金12.1亿元人民币的基础上,通过对大批的账户流水举行追踪调查,核查银行账户3000多个,甄别涉案资金并及时解冻,新增追缴解冻转移藏匿
资金10.77亿元人民币,累计追缴解冻转移藏匿
资金22.87亿元人民币。加上遏制4月27日解冻的涉案资金33.51亿元人民币,累计追缴解冻涉案资金56.38亿元人民币、涉案股权和股票账户一批,查封拘留收禁涉案房产50套、土地2块、飞机2架、汽车49辆及物品一批。

放慢开展拘留收禁的飞机、汽车、酒类等易贬损涉案资产的处置事情。目前,已实现第一批13辆涉案车辆的拍卖准备事情,近日将在京东拍卖平台公开拍卖。

对逃废债重点人集中开展失信惩戒

协助催收团队依法依规推进平台告贷催收事情,遏制7月30日,在后期已发出平台出借资金5.14亿元人民币的基础上,新增发出10.58亿元人民币,累计发出15.72亿元人民币。同时,催收团队已在“团贷网”平台公布《平台逾期告贷催收布告》中举一批逾期告贷人名单,并通过短信、电话等体式格局告知逾期告贷人在布告期内尽快结清告贷。有关部门正在收拾整顿恶意逃废债重点告贷人名单,下一步将按照有关规定集中开展失信惩戒处置。现再次郑重敦促每一位告贷人,务必定时履行还款义务,防止个人征信受到影响。

与此同时,公安机关在事情中发现,“团贷网”投资人邓某(男,27岁)、韦某(男,35岁)、汪某(男,45岁)、张某(男,34岁)、徐某(男,31岁)在网上发表言论煽动网民和投资人不法会萃闹事,严重干扰了案件侦办和资金追缴等事情,造成恶劣影响。邓某等人涉嫌犯罪,已被公安机关依法采取刑事强制措施。

接下来,公安机关将继续加大追赃挽损力度,对涉案资产资金应追尽追、应缴尽缴,最大限制庇护投资人的合法权益。请广大投资人继续支持和配合公安机关的事情通过正常合法渠道表达诉求。对恶意挑拨、煽动不法会萃闹事,聚众扰乱社会秩序、干扰阻碍案件侦办和资金追缴等违法犯罪行为,公安机关将依法严峻打击处置。

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